公司治理

董事會負責為本公司提供有效及負責任的領導。各董事必須個別及共同秉承行事,以本公司及其股東的 最佳利益為依歸。

董事會由四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事所組成。董事會已委任三個董事委員會, 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,以監管本公司不同範疇的事務。

执行董事
盛百椒先生
63歲,為本公司執行董事兼首席執行官
盛先生於1991年加入本集團,盛先生於鞋業有逾25年經營,主要負責本集團的整體策劃以及本集團業務的管理。於加入本集團前,盛先生曾任職招商局蛇口工業區輕紡開發公司。盛先生現時為中國皮革工業協會副理事長及深圳市皮革行業協會主席。盛先生為本公司執行董事盛放先生的叔父。盛先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
鄧敬來先生
44歲,為本公司執行董事及高級副總裁
鄧敬來先生於1999年加入本集團,鄧敬來於鞋業有近15年經營,主要負責推行經董事會及首席執行官批準有關本集團整體業務規劃的決策及政策,以及管理鞋類業務。鄧敬來先生畢業於香港大學,持有理學士學位及物理學碩士學位。他現任香港鞋業(1970)總會有限公司的常務會董及副會長。鄧敬來先生獲委任為本公司其中一名獲授權代表。鄧敬來先生為本公司主席兼執行董事鄧先生之子。鄧敬來先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
盛放先生
43歲,為本公司執行董事及高級副總裁
盛放先生於2005年加入本集團,盛放先生於鞋類零售業務有逾15年經驗,主要負責本集團鞋類零售業務運營管理。盛放先生由1989年至1993年曾就讀于同濟大學電氣工程專業。盛放先生曾為上海市虹口區第十三及十四屆人民代表大會代表。盛放先生現任同濟大學設計創意學院理事及創新創業類兼職教授。盛放先生為本公司首席執行官、執行董事盛先生之侄。盛放先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
于武先生
48歲,為本公司執行董事
于武先生於2005年加入本集團,現任體育事業部總裁。于先生於鞋類及運動零售業務有逾年經驗,並主要負責本集團運動業務的市場行銷戰略和全麵管理。于先生畢業于山東建築大學(前稱為山東建築工程學院),獲工學學士學位。于先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
非执行董事
鄧耀先生
80歲,為本公司非執行董事、主席兼本集團創辦人。
鄧先生曾於2005年9月至2011年5月期間擔任本公司執行董事一職。鄧先生於鞋類製造業有逾35年經驗,現時為香港鞋業(1970)總會有限公司主席及旅港三水同鄉會名譽會長。由2005年至2012年期間,鄧先生為中國人民政治協商會議中國佛山市三水區委員。由2007至2011年期間,鄧先生為香港貿易發展局中國貿易資訊委員會委員。鄧先生另曾於2004年11月獲中國佛山市頒發佛山市榮譽市民證書。鄧先生是本公司執行董事鄧敬來先生的父親。鄧先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
胡曉玲女士
44歲,為本公司非執行董事
胡女士於2005年9月獲委任為本公司董事,胡女士於2002年加入鼎暉投資,目前為 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited的董事總經理。胡女士也是美的集團有限公司、安徽應流機電股份有限公司及北京磨鐵圖書有限公司的董事。由2007年至2014年期間,胡女士曾擔任融創中國控股有限公司(其股份在香港聯合交易所有限公司([聯交所])主板上市)的非執行董事。在加入CDH Investments Management (Hong Kong) Limited前,胡女士曾于中國國際金融有限公司的直接投資部門及安達信會計師事務所工作。她是英國特許會計師公會資深會員。胡女士畢業于北京交通大學(前稱北方交通大學),獲經濟及會計碩士學位及經濟學士學位。
鄧偉林先生
61歲,為本公司非執行董事
鄧偉林先生於2009年加入本集團,並出任港澳區總經理至二零一五年五月。鄧偉林先生於鞋類零售業有逾年經驗,現時為香港鞋業(1970)總會有限公司永遠名譽會長、旅港三水同鄉會名譽會長、香港佛山社團總會有限公司常務副會長。鄧偉林先生為本公司主席兼非執行董事鄧先生之堂弟,亦是本公司執行董事鄧敬來先生之叔父。鄧偉林先生同時兼任本公司若幹附屬公司的董事職務。
独立非执行董事
何國華先生
資深執業會計師,57歲,為本公司獨立非執行董事
何先生於2006年10月獲委任為本公司董事,何先生於會計、審核及財務管理方麵有逾25年經驗。何先生現為英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。由2001年至2003年,何先生為香港財務會計協會主席,而由2002年至2013年,何先生為香港稅務協會董事。何先生現時為何國華會計師事務所的經營人。他亦為全港各區工商聯有限公司以及香港沙田工商業聯合會有限公司董事。何先生現時為康健國際控股有限公司(前稱為康健國際控股有限公司及康健國際投資有限公司)的獨立非執行董事兼審核委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會成員以及宏基資本有限公司(前稱為承達國際控股有限公司)的獨立非執行董事兼審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員,兩家公司都在香港聯交所主板上市。
陳宇齡先生
54歲,為本公司獨立非執行董事
陳先生於2006年10月獲委任為本公司董事。陳先生是英國執業工程師、加拿大安大略省的專業工程師,現時為PuraPharm Corporation Limited主席。陳先生現時為英國結構工程師學會會員、香港董事學會資深會員、中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員會委員、現代化中醫藥國際協會原會長及董事、中醫中藥發展委員會成員和曾出任香港特區政府策略發展委員會成員(經濟發展及與內地經濟合作委員會)及中央政策組非全職顧問。陳先生於1982年畢業于加拿大多倫多大學,獲應用科學學士學位。
薛求知先生
63歲,為本公司獨立非執行董事
薛博士於2006年10月獲委任為本公司董事,目前是複旦大學國際企業管理研究所主任。薛博士自1996起一直在複旦大學擔任管理學教授。薛博士分別由2002年至2015年1月期間擔任複旦大學管理學院副院長;由1993年至1999年期間,薛博士擔任複旦大學國際企業管理係主任,及由1999年至2003年,薛博士于同一大學擔任企業管理係主任。薛博士于1982年畢業于武漢大學,獲經濟學學士學位,並分別于1984年及1988年獲比利時布魯塞爾自由大學政治經濟學碩士及經濟學博士學位。
高煜先生
41歲,為本公司非執行董事
高先生於2006年8月獲委任為本公司董事,現時為摩根士丹利亞洲有限公司直接投資部董事總經理(專責于中國的直接股權投資)。高先生同為于聯交所主板上巿公司耀萊集團有限公司之非執行董事及中國動向(集團)有限公司之獨立非執行董事。在加入摩根士丹利亞洲有限公司以前,高先生曾任職花旗集團于亞洲的投資銀行部門約5年。高先生亦曾于Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc 位于紐約的債務資本市場部工作。高先生畢業于美國史丹福大學,獲工程經濟係統及運籌學碩士學位,以及畢業于北京清華大學,獲工程及經濟雙學士學位。
 
董事的委任及重选

在提名新董事時,提名委員會考慮不同的技能、經驗及背景、地區及行業經驗、種族、性別、知識和服務年資以及董事會成員的其他特質。目前,全體董事均按既定任期三年獲委任。董事會已建議委任于武先生為執行董事及鄧偉林先生為非執行董事,由應屆股東周年大會起生效。于武先生及鄧偉林先生的履曆詳情載列於連同本年報於2015年6月26日寄發給本公司股東的通函及股東周年大會通告中。
根據本公司的章程細則第87條,執行董事盛百椒先生、非執行董事鄧耀先生及獨立非執行董事何國華先生將於應屆股東周年大會上輪席退任。盛百椒先生、鄧耀先生及何國華先生符合資格並願意在應屆股東周年大會上應選連任。

主席及首席执行官

本公司的主席及首席執行官分別為鄧耀先生及盛百椒先生。主席與首席執行官的職務已清楚區分,以平衡權利與權力。主席負責董事會的領導和有效運作,而首席執行官則獲授權在各方麵有效地管理本集團的業務。依法合理分工確保了董事會與管理層在決策和執行上的清晰高效、權責明確。

審核委員會 
本公司於2007年4月27日成立審核委員會,書麵列明職權範圍。審核委員會由四名本公司獨立非執行董事組成,分別為何國華先生、陳宇齡先生、薛求知博士及高煜先生。審核委員會主席為何國華先生,何先生具專業會計資格。
審核委員會主要職責包括(但不限於)協助董事會獨立審閱及監察本集團的財務彙報、確保本集團具備有效的財務彙報程序、內部監控及風險管理係統、監管審核程序,以及進行本公司董事會授權的其他職責與責任。
審核委員會在截至2015年2月28日止年度舉行過四次會議。審核委員會於年內完成的主要工作包括:審核本集團的年報、中期財務資料及年度財務報表;審閱本集團采納的會計政策與會計操作相關的事項;審閱外聘核數師的資格、獨立性及表現;審閱外聘核數師的管理函件及管理層的回應;協助董事會評估財務申報程序及內部監控係統的效率;及就重大事項提供意見或引起管理層對相關風險的注意。

薪酬委員會 
本公司於2007年4月27日成立薪酬委員會,書麵列明職權範圍。薪酬委員會由四名成員組成,分別為陳宇齡先生,盛百椒先生、薛求知博士及高煜先生,其中三名為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為陳宇齡先生。
薪酬委員會的主要職責包括(但不限於):就董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提出建議,並就訂立薪酬政策建立正式及具透明度的程序;就董事及高級管理層的特別薪酬待遇厘定條款;藉參考董事不時議決的企業目的與目標,審閱及批準以表現為基準的薪酬;及考慮及批準經本公司董事會授權下根據購股權計劃及股份獎勵計劃向合資格參予者授予購股權及獎勵股份。
薪酬委員會在截至2015年2月28日止年度舉行過兩次會議。會議上,委員會檢討截至2015年2月28日止年度本集團的薪酬政策。

提名委員會 
本公司於2012年3月17日成立提名委員會,書麵列明職權範圍。提名委員會由三名成員組成,分別為薛求知博士、盛百椒先生于陳宇齡先生,其中兩名為獨立非執行董事。提名委員會主席為薛求知博士。
提名委員會在截至2015年2月28日止年度舉行過一次會議。該會的主要職責包括(但不限於)考慮向董事會推薦適合且合資格人士成為董事會成員,亦負責定期及需要時檢討董事會架構、規模及組成。

內部監控 
董事會負責維持穩健有效的內部監控以保障股東的投資及本公司的資產。董事會與審核委員會定期舉行會議以檢討本公司及本集團內部監控係統的成效。截至2015年2月28日止年度,董事會透過審核委員會檢討本集團內部監控係統的整體成效,包括財務、營運及合規監控、風險管理職能、資源十分充裕、會計及財務彙報方麵的員工資曆及經驗,以及其所接受的培訓課程及預算。董事認為,現有內部監控係統對本集團而言屬有效及足夠。

為促進與股東的有效溝通,讓股東可積極與本公司聯系,並在對事情有充分的了解下行使股東的權利,我們已訂立股東通訊政策。


本董事會成員多元化政策列載董事會為達致成員多元化而采取的方針。