公司治理

董事会负责为本公司提供有效及负责任的领导。各董事必须个别及共同秉承行事,以本公司及其股东的 最佳利益为依归。

董事会由四名执行董事、三名非执行董事及四名独立非执行董事所组成。董事会已委任三个董事委员会, 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,以监管本公司不同范畴的事务。

执行董事
盛百椒先生
63岁,为本公司执行董事兼首席执行官
盛先生于1991年加入本集团,于鞋业有逾25年经营,主要负责本集团的整体策划以及本集团业务的管理。于加入本集团前,盛先生曾任职招商局蛇口工业区轻纺开发公司。盛先生现时为中国皮革工业协会副理事长及深圳市皮革行业协会主席。盛先生为本公司执行董事盛放先生的叔父。盛先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
邓敬来先生
44岁,为本公司执行董事及高级副总裁
邓敬来先生于1999年加入本集团,于鞋业有近15年经营,主要负责推行经董事会及首席执行官批准有关本集团整体业务规划的决策及政策,以及管理鞋类业务。邓敬来先生毕业于香港大学,持有理学士学位及物理学硕士学位。他现任香港鞋业(1970)总会有限公司的常务会董及副会长。邓敬来先生获委任为本公司其中一名获授权代表。邓敬来先生为本公司主席兼执行董事邓先生之子。邓敬来先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
盛放先生
43岁,为本公司执行董事及高级副总裁
盛放先生于2005年加入本集团,于鞋类零售业务有逾15年经验,主要负责本集团鞋类零售业务运营管理。盛放先生由1989年至1993年曾就读于同济大学电气工程专业。盛放先生曾为上海市虹口区第十三及十四届人民代表大会代表。盛放先生现任同济大学设计创意学院理事及创新创业类兼职教授。盛放先生为本公司首席执行官、执行董事盛先生之侄。盛放先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
于武先生
48岁,为本公司执行董事
于武先生于2005年加入本集团,现任体育事业部总裁。于先生于鞋类及运动零售业务有逾年经验,并主要负责本集团运动业务的市场行销战略和全面管理。于先生毕业于山东建筑大学(前称为山东建筑工程学院),获工学学士学位。于先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
非执行董事
邓耀先生
80岁,为本公司非执行董事、主席兼本集团创办人。
邓先生曾于2005年9月至2011年5月期间担任本公司执行董事一职。邓先生于鞋类制造业有逾35年经验,现时为香港鞋业(1970)总会有限公司主席及旅港三水同乡会名誉会长。由2005年至2012年期间,邓先生为中国人民政治协商会议中国佛山市三水区委员。由2007至2011年期间,邓先生为香港贸易发展局中国贸易资讯委员会委员。邓先生另曾于2004年11月获中国佛山市颁发佛山市荣誉市民证书。邓先生是本公司执行董事邓敬来先生的父亲。邓先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
胡晓玲女士
44岁,为本公司非执行董事
胡女士于2005年9月获委任为本公司董事,胡女士于2002年加入鼎晖投资,目前为 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited的董事总经理。胡女士也是美的集团有限公司、安徽应流机电股份有限公司及北京磨铁图书有限公司的董事。由2007年至2014年期间,胡女士曾担任融创中国控股有限公司(其股份在香港联合交易所有限公司([联交所])主板上市)的非执行董事。在加入CDH Investments Management (Hong Kong) Limited前,胡女士曾于中国国际金融有限公司的直接投资部门及安达信会计师事务所工作。她是英国特许会计师公会资深会员。胡女士毕业于北京交通大学(前称北方交通大学),获经济及会计硕士学位及经济学士学位。
邓伟林先生
61岁,为本公司非执行董事
邓伟林先生于2009年加入本集团,并出任港澳区总经理至二零一五年五月。邓伟林先生于鞋类零售业有逾年经验,现时为香港鞋业(1970)总会有限公司永远名誉会长、旅港三水同乡会名誉会长、香港佛山社团总会有限公司常务副会长。邓伟林先生为本公司主席兼非执行董事邓先生之堂弟,亦是本公司执行董事邓敬来先生之叔父。邓伟林先生同时兼任本公司若干附属公司的董事职务。
独立非执行董事
何国华先生
资深执业会计师,57岁,为本公司独立非执行董事
何先生于2006年10月获委任为本公司董事,于会计、审核及财务管理方面有逾25年经验。何先生现为英国特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。由2001年至2003年,何先生为香港财务会计协会主席,而由2002年至2013年,何先生为香港税务协会董事。何先生现时为何国华会计师事务所的经营人。他亦为全港各区工商联有限公司以及香港沙田工商业联合会有限公司董事。何先生现时为康健国际控股有限公司(前称为康健国际控股有限公司及康健国际投资有限公司)的独立非执行董事兼审核委员会主席以及提名委员会和薪酬委员会成员以及宏基资本有限公司(前称为承达国际控股有限公司)的独立非执行董事兼审核委员会和薪酬委员会主席及提名委员会成员,两家公司都在香港联交所主板上市。
陈宇龄先生
54岁,为本公司独立非执行董事
陈先生于2006年10月获委任为本公司董事。陈先生是英国执业工程师、加拿大安大略省的专业工程师,现时为PuraPharm Corporation Limited主席。陈先生现时为英国结构工程师学会会员、香港董事学会资深会员、中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会委员、现代化中医药国际协会原会长及董事、中医中药发展委员会成员和曾出任香港特区政府策略发展委员会成员(经济发展及与内地经济合作委员会)及中央政策组非全职顾问。陈先生于1982年毕业于加拿大多伦多大学,获应用科学学士学位。
薛求知先生
63岁,为本公司独立非执行董事
薛博士于2006年10月获委任为本公司董事,目前是复旦大学国际企业管理研究所主任。薛博士自1996起一直在复旦大学担任管理学教授。薛博士分别由2002年至2015年1月期间担任复旦大学管理学院副院长;由1993年至1999年期间,薛博士担任复旦大学国际企业管理系主任,及由1999年至2003年,薛博士于同一大学担任企业管理系主任。薛博士于1982年毕业于武汉大学,获经济学学士学位,并分别于1984年及1988年获比利时布鲁塞尔自由大学政治经济学硕士及经济学博士学位。
高煜先生
41岁,为本公司非执行董事
高先生于2006年8月获委任为本公司董事,现时为摩根士丹利亚洲有限公司直接投资部董事总经理(专责于中国的直接股权投资)。高先生同为于联交所主板上巿公司耀莱集团有限公司之非执行董事及中国动向(集团)有限公司之独立非执行董事。在加入摩根士丹利亚洲有限公司以前,高先生曾任职花旗集团于亚洲的投资银行部门约5年。高先生亦曾于Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc 位于纽约的债务资本市场部工作。高先生毕业于美国史丹福大学,获工程经济系统及运筹学硕士学位,以及毕业于北京清华大学,获工程及经济双学士学位。
 
董事的委任及重选

在提名新董事时,提名委员会考虑不同的技能、经验及背景、地区及行业经验、种族、性别、知识和服务年资以及董事会成员的其他特质。目前,全体董事均按既定任期三年获委任。董事会已建议委任于武先生为执行董事及邓伟林先生为非执行董事,由应届股东周年大会起生效。于武先生及邓伟林先生的履历详情载列于连同本年报于2015年6月26日寄发给本公司股东的通函及股东周年大会通告中。
根据本公司的章程细则第87条,执行董事盛百椒先生、非执行董事邓耀先生及独立非执行董事何国华先生将于应届股东周年大会上轮席退任。盛百椒先生、邓耀先生及何国华先生符合资格并愿意在应届股东周年大会上应选连任。

主席及首席执行官

本公司的主席及首席执行官分别为邓耀先生及盛百椒先生。主席与首席执行官的职务已清楚区分,以平衡权利与权力。主席负责董事会的领导和有效运作,而首席执行官则获授权在各方面有效地管理本集团的业务。依法合理分工确保了董事会与管理层在决策和执行上的清晰高效、权责明确。


审核委员会 
本公司于2007年4月27日成立审核委员会,书面列明职权范围。审核委员会由四名本公司独立非执行董事组成,分别为何国华先生、陈宇龄先生、薛求知博士及高煜先生。审核委员会主席为何国华先生,何先生具专业会计资格。
审核委员会主要职责包括(但不限于)协助董事会独立审阅及监察本集团的财务汇报、确保本集团具备有效的财务汇报程序、内部监控及风险管理系统、监管审核程序,以及进行本公司董事会授权的其他职责与责任。
审核委员会在截至2015年2月28日止年度举行过四次会议。审核委员会于年内完成的主要工作包括:审核本集团的年报、中期财务资料及年度财务报表;审阅本集团采纳的会计政策与会计操作相关的事项;审阅外聘核数师的资格、独立性及表现;审阅外聘核数师的管理函件及管理层的回应;协助董事会评估财务申报程序及内部监控系统的效率;及就重大事项提供意见或引起管理层对相关风险的注意。

薪酬委员会 
本公司于2007年4月27日成立薪酬委员会,书面列明职权范围。薪酬委员会由四名成员组成,分别为陈宇龄先生,盛百椒先生、薛求知博士及高煜先生,其中三名为独立非执行董事。薪酬委员会主席为陈宇龄先生。
薪酬委员会的主要职责包括(但不限于):就董事及高级管理层之薪酬政策及架构向董事会提出建议,并就订立薪酬政策建立正式及具透明度的程序;就董事及高级管理层的特别薪酬待遇厘定条款;藉参考董事不时议决的企业目的与目标,审阅及批准以表现为基准的薪酬;及考虑及批准经本公司董事会授权下根据购股权计划及股份奖励计划向合资格参予者授予购股权及奖励股份。
薪酬委员会在截至2015年2月28日止年度举行过两次会议。会议上,委员会检讨截至2015年2月28日止年度本集团的薪酬政策。

提名委员会 
本公司于2012年3月17日成立提名委员会,书面列明职权范围。提名委员会由三名成员组成,分别为薛求知博士、盛百椒先生于陈宇龄先生,其中两名为独立非执行董事。提名委员会主席为薛求知博士。
提名委员会在截至2015年2月28日止年度举行过一次会议。该会的主要职责包括(但不限于)考虑向董事会推荐适合且合资格人士成为董事会成员,亦负责定期及需要时检讨董事会架构、规模及组成。

内部监控 
董事会负责维持稳健有效的内部监控以保障股东的投资及本公司的资产。董事会与审核委员会定期举行会议以检讨本公司及本集团内部监控系统的成效。截至2015年2月28日止年度,董事会透过审核委员会检讨本集团内部监控系统的整体成效,包括财务、营运及合规监控、风险管理职能、资源十分充裕、会计及财务汇报方面的员工资历及经验,以及其所接受的培训课程及预算。董事认为,现有内部监控系统对本集团而言属有效及足够。

为促进与股东的有效沟通,让股东可积极与本公司联系,并在对事情有充分的了解下行使股东的权利,我们已订立股东通讯政策。


本董事会成员多元化政策列载董事会为达致成员多元化而采取的方针。